提供银行卡刷流水违法吗_跑分是看流水还是涉案

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：1小时前

提供银行卡刷流水违法吗

🚨注意！借出银行卡涉嫌犯罪！💳 2021年4月，戴某在朋友圈发布贷款申请，一位陌生人联系他，要求提供银行卡以刷流水。尽管戴某明知此举可能涉及违法犯罪活动，但他仍按照对方要求办理了两张手机卡及配套的九张银行卡，并交给了对方。这些银行卡被用于接收非法资金，并在卡之间进行转账。戴某偶尔配合刷脸。经查证，戴某的银行卡共接收非法资金143万余元，涉及电信诈骗案件10起，涉案金额达26.2万元。案发后，戴某被抓并认罪认罚。最终，戴某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。本案中，戴某主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，为获利将银行卡提供给他人，对所提供银行卡被用于转移何种违法犯罪资金、是否是犯罪所得等持放任态度。虽然客观上这些银行卡被用于接收电信诈骗犯罪所得，资金流入即诈骗既遂，但根据主客观相一致原则，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。

🚨警惕黑户刷流水贷款骗局！🚨 在douyin和某手上，你可能会看到一些声称能帮助黑户办理贷款的广告，但这些广告通常要求你提供银行卡进行刷流水。💳 然而，一旦你提供了银行卡信息并进行了刷流水操作，如果你涉及的金额较大，你可能会面临帮助信息网络犯罪活动罪的风险，甚至可能被拘留和冻结银行卡。🔒 更重要的是，如果银行卡被冻结，解除冻结通常需要证明你没有涉及任何违法犯罪行为。如果银行卡因为涉及诈骗资金而被冻结，那么即使你没有任何违法行为，也很难解除冻结。🔒 因此，大家一定要警惕这些骗局，避免上当受骗！🚫

🚫警惕职业背债骗局，一夜暴富梦难成真！💸 职业背债人声称能让你一夜暴富，但真相可能并非如此。以下是一些你需要警惕的背债骗局： 🚫 收费的都是骗子：如果有人向你收取费用，那很可能是骗局。 🚫 刷流水骗局：要求你提供银行卡信息刷流水的，都是骗子。 🚫 融房融车骗局：可能会涉及包装骗贷，有刑事责任风险。 🚫 银行直背风险：银行直背通常指的是个人或企业直接承担不属于自身的债务，并可能因此获得一定的好处费。这种行为在金融领域并不常见，且多数情况下涉及违法操作。逾期不还款可能导致征信异常。请务必谨慎，避免落入骗局。

贷款找中介的坑，这些你都知道吗？后续来了前段时间不是去申请dk了嘛给大家整理一下遇到的坑第一，让找担保人，其实就是ab贷！ab贷是违法的！第二，让提供银行卡给刷流水的包装流水的，极大可能是骗你跑分洗钱的！一不留神就成帮凶第三，去之前说肯定能做，结果到了拿着我的手机一顿点，最后批出来一万多，还是消费金融公司批的。。。利息同样不低第四，让先交钱的！办理前办理中让交钱的十有八九都是骗！目前我遇到的就是这些，还有其他贷款骗局的欢迎在评论区留言！最后，想用钱一定一定先去银行，要么就找靠谱一点的中介，网贷千万不要点了如果觉得网贷扛不住了也可以自己先去当地的农商行问问说不定有惊喜

贷款中介的那些坑，你知道多少？最近接触了不少贷款中介，真是深有体会。先给大家总结一下，避免踩坑！贷款前承诺得天花乱坠 🌈 第一次去的时候，中介信誓旦旦地说肯定能搞定，结果到了现场，拿着我的手机一顿操作，最后批下来一万多块钱，还是消费金融公司批的，利息也不低。真是让人无语。找担保人？小心AB贷！🚨 中介让我找担保人，说是AB贷。大家一定要小心，AB贷其实是违法的！这种套路千万不能碰。先交钱？多半是骗局！💰 办理前或办理中让你交钱的，十有八九都是骗局。正规的贷款机构一般不会提前收费。提供银行卡？小心洗钱风险！💳 让你提供银行卡给他们刷流水、包装流水，这极有可能是让你参与洗钱。一不小心就可能成为帮凶。其他贷款骗局目前我遇到的就是这些坑。如果大家还知道其他贷款骗局，欢迎在评论区留言！最后提醒想用钱的话，一定要先去银行咨询。切记不要随便点网贷，很多网贷平台都是坑。希望大家都能避开这些坑，顺利拿到贷款！

背债行业陷阱揭秘🚨 在探索背债行业之前，你需要警惕以下常见的骗局⚠️⚠️⚠️ 1️⃣ 任何收费的行为都可能是骗局。 2️⃣ 让你提供银行卡信息以刷流水的行为要小心。 3️⃣ 融房融车时要求刷流水，这可能是一个陷阱，最终可能无法拿到钱。 4️⃣ 融房融车可能涉及包装骗贷，这可能会带来刑事责任。 5️⃣ 银行直背通常指的是个人或企业直接承担不属于自身的债务，并可能因此获得一定的好处费。这种行为在金融领域并不常见，且多数情况下涉及违法操作。 6️⃣ 逾期不还款可能导致征信异常。请谨慎对待背债行业，避免陷入不必要的风险。

职业背债人：一夜暴富的真相揭秘最近听到不少关于职业背债人的传说，有人说他们能帮你一夜之间变成百万富翁，听起来是不是很诱人？但别急，咱们来扒一扒这背后的真相。收费的都是骗子 💸 首先，凡是收费的，基本可以确定是骗子。这些人通常会以各种名义收取费用，比如“手续费”、“服务费”等等。总之，只要你掏钱了，基本就上当受骗了。拿你卡刷流水的都是骗子 💳 有些骗子会要求你提供银行卡信息，说是为了“刷流水”。其实就是为了骗取你的资金。你的卡里的钱，可能就这样莫名其妙地被转走了。融房融车要刷流水，小心最后拿不到钱 🏠🚗 有些人说可以通过融房融车来快速变现，但这里面也有不少坑。特别是那些要求你提供银行卡信息刷流水的，最后你可能钱没拿到，房子车子还被骗走了。融房融车可能涉及包装骗贷，会有刑事责任 🚨 更糟糕的是，有些所谓的“融房融车”其实是在进行包装骗贷。这种行为是违法的，一旦被发现，不仅你拿不到钱，还可能面临刑事责任。银行直背的定义和背景 🏦 银行直背通常指的是个人或企业直接承担不属于自身的债务，并可能因此获得一定的好处费。这种行为在金融领域并不常见，且多数情况下涉及违法操作。逾期不还款可能导致征信异常。总之，一夜暴富的好事基本不存在，大家一定要小心那些看似诱人的“职业背债人”。钱虽然重要，但安全更重要！

社保贷款的那些坑，你踩过吗？最近想用点钱，听朋友说可以用社保贷款，结果踩了不少坑。来给大家分享一下我的经历，希望能帮到你们。贷款中介的那些套路 🏦 首先，很多贷款中介一上来就说“肯定能批”，结果到了地方，拿着我的手机一顿操作，最后只批了一万多，还是消费金融公司批的。利息高得吓人，真是得不偿失。担保人的陷阱 🚫 接着，中介让我找担保人，其实就是AB贷。大家一定要注意，AB贷是违法的！他们可能会让你找亲朋好友做担保，最后你还不上钱，担保人也要受牵连。先交钱的骗局 💸 还有一种常见的套路，就是让你先交钱。无论是办理前还是办理中，让你交钱的十有八九都是骗局。记住，正规的贷款机构是不会让你先交钱的。刷流水的骗局 💳 还有一种情况，中介让你提供银行卡给他们刷流水，说是为了包装流水。这极大可能是骗你跑分洗钱！一不小心就可能成为帮信，后果严重。最后的建议 📝 总之，如果你需要用钱，最好先去银行咨询，千万不要乱点网贷。希望大家都能避开这些坑，顺利解决资金问题。如果你也遇到类似的骗局，欢迎在评论区留言，大家一起讨论，提高警惕！

背债骗局真相揭秘：一夜暴富是梦还是陷阱？背债骗局，是真是假？职业背债人，一夜暴富成百万富翁是真是假？让我们一起来揭开这个谜团。收费的都是骗子 🚫 首先，任何需要收费的背债服务，基本都是骗子。正规的背债服务是不会收取任何费用的。拿你卡刷流水的都是骗子 💳 如果你发现有人拿你的银行卡去刷流水，那基本上可以确定是骗子了。正规的背债服务不会要求你提供银行卡信息。融房融车要刷流水需小心 🏠🚗 如果你听到有人提议融房融车来刷流水，那你得小心了。这种操作很可能最后让你拿不到钱，甚至可能涉及包装骗贷，有刑事责任的风险。银行直背的定义和背景 🏦 银行直背通常指的是个人或企业直接承担不属于自身的债务，并可能因此获得一定的好处费。这种行为在金融领域并不常见，且多数情况下涉及违法操作。逾期不还款可能导致征信异常。记住，背债骗局层出不穷，大家一定要保持警惕，不要轻信所谓的“一夜暴富”承诺。

🚨警方抓捕背后的真相🔍 😨 接到家属的咨询，朋友声称可以帮忙贷款，但因银行流水不足，需刷流水。结果，银行卡和密码被发送，随后被警方冻结，指控涉嫌跑分，被定为帮信罪。😡 👮‍♂️ 公安机关的侦查思路是：若在不知情的情况下收到可疑资金，应立即报警。若未报警且删除聊天记录，则表明心虚，已构成违法行为。 🔍 那么，哪些行为构成帮信罪呢？例如：销售银行卡、帮助他人刷卡、刷流水等。若银行卡用于诈骗，需考虑诈骗金额；若未涉及诈骗款项，则需考虑流水金额。 💡 重点提示：若当事人未获利或获利较小，律师介入可能争取不起诉，即无罪释放，不留案底。对于学生或家庭困难者，可向检察院和法官说明情况，争取减刑或不起诉的可能。 📞 如你或亲友涉嫌帮信罪，不确定如何处理，可咨询专业人士分析案件严重性，并提供法律援助。