纪委办案查银行流水吗_纪检委找你核实情况

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纪委办案查银行流水吗

纪委如何智破丢车保帅式自首？ 🚨 某地纪监委收到举报，称某地新农合办干部洪某挪用新农合医保资金。调查组迅速成立，展开行动。 🔍 首轮问讯出奇顺利调查组首先对洪某进行问询。 “请介绍一下你管理新农合资金的范围。” “好的，我管理本地下辖的十几个村的新农合医保资金。” “这些资金都在账上吗？” “嗯…都在。” “那请你把银行流水提供给我们，我们需要核查一下。” “好的，好的，我这就去拿。” 没过多久，洪某又找到调查组。 “同志，我有问题，我愿意如实交代问题。” 洪某主动交代了挪用新农合医保资金80万元的问题，案件调查非常顺利。 👀 “老法师”发现异常 “案件侦办的是不是有点过于顺利了？”多年的办案经验让组长觉得总有些不对劲。 “组长，您是不是过于谨慎了呢？可能案件侦办的太顺利了吧？”组员问到。 “不是，你仔细回想一下洪某的供词。洪某作为区新农合办干部，对接的单位可不止一个，但他交代的问题却集中在一个单位，也就是只挪用了一个单位的资金，你不觉得有问题么？” “您这么一说，确实有疑点。按理说，薅羊毛也不能只盯着一支羊薅啊！” “说到点上了！我们需要对这个洪某的资金流水等资产信息进行全面核查。” 🔎 全面核查揭露真相调查组调取了洪某的银行流水等信息，发现洪某资产存在异常。他的银行账户资金高达五百多万，这与其收入明显不符。调查组对这些流水进行仔细核查，发现这些资金是从不同的账户转进来的。调查组随即到医保中心、区财政局等单位查阅票据核销单、新农合个人缴费收入明细，最终查明洪某存在伪造新农合报销事项套取新农合报销资金的违纪违法事实。不仅如此，调查组还发现，与洪某有资金往来的还有某干部黄某。调查组对黄某进行调查后发现，黄某也存在涉嫌挪用公款的问题。 📚 案件启示在这个案件中，调查组对于异常的线索保持高度警惕，丝毫不放过，最终成功的挖掘出更大的问题。这给我们以启示，作为办案人员，对于任何异常事项都要抱着咬定青山不放松的态度，一查到底，只有这样，才能真正将事实真相予以还原。

银行卡被公安冻结？解封步骤详解 1. 📞 立即通知止付一旦发现银行卡被冻结或限制，无法正常支取，应立即通过朋友圈、电话、微信、短信或通告等方式通知所有知道该银行账户的人员，包括亲朋好友、客户和合作伙伴，提醒他们停止向该账户汇款。 2. 🔍 落实冻结缘由联系银行查询冻结原因。有些银行可以通过电话查询，而有些则需要前往柜台。为了获取更多冻结信息，建议亲自前往银行柜台查询。很多公安机关会在银行留有联系方式，方便卡主联系沟通处理。 3. 📊 自查银行流水自查银行卡内的单笔或多笔银行流水，了解是否与公安机关侦办的刑事案件有关。这有助于更好地与公安机关沟通协调，评估处理方案。 4. 👮‍♂️ 联系冻结公安与办案警官沟通后，公安机关可能会要求卡主提供相关材料，并亲自前往公安机关处理。建议优先选择通过网络电邮或书面邮寄资料的方式递交资料。 5. 📜 申诉控告信访如果卡主的银行卡资金均有合法来源，并有配套的证据材料证明，且已配合调查，但公安机关一直不予解冻，甚至到期还继续续冻，可以根据法律规定向公安机关的督察部门或其上一级主管单位提出控告申诉，或向检察院控告申诉部门提出侦查监督，要求依法解除冻结措施。

🔍纪委监委如何打击医疗腐败？ 📈医疗反腐正在如火如荼地进行，那么纪委监委是如何办理医疗腐败案件的呢？ 🔍首先，监察机关在办理医药领域腐败案件时，线索来源主要有三种： 1️⃣ 信访举报：包括相关人员向主管部门、职能部门的举报，以及巡视巡察交办的问题线索等。 2️⃣ 审计移送问题线索：国有医院和医药企业一般会有常规审计和领导干部离任审计，审计中可能发现财务造假、串通投标等问题线索。 3️⃣ 办案中发现：监察机关在调查案件的过程中，可能会发现其他案件的线索。 🔍其次，监察机关办理医药领域腐败案件的主要方式是： 1️⃣ 通过谈话、留置等手段“攻心为上”，由供到证。涉案人员进入留置阶段意味着其一只脚已迈入看守所的大门，因为一般只有违纪违法行为极其严重的人员才会被采取留置措施（最长6个月）。 2️⃣ 调取涉案人员银行流水、医院药品采购名录、财务账册等书证资料，以及开展社会关系网摸排，并针对案件情况和办案对象的不同采取相应的审讯策略开展调查工作。 🔍通过这些手段，纪委监委能够有效地打击医疗腐败，维护医疗行业的廉洁和公正。

离婚案办案心得：不动产登记中心取证记 🌟 离婚诉讼中，法官的助力是不可或缺的。在这次案件中，法官开具了调查令，分别用于查询男方的银行流水和房产信息。男方以为拒不提供就能逃避调查，殊不知律师的力量在于此！💪 🔍 律师有权向法院申请调查令，前往银行和不动产登记中心进行调查取证。但请注意，这并非律师的特权，而是需要法官的审查和确认。法官会严格审查调取事由的充分性，并非所有申请都会被批准。🏛️ 🏢 在不动产登记中心，我们仅用十分钟就顺利调取了男方名下的房产信息，这得益于法官的明智决策和我们的专业能力。🏠 🚀 下周，我们将继续前往常州，调查男方名下的其他房产信息。同时，另一个离婚案件中，男方名下的十来张银行卡也在等待我们去调查。💳 🎓 真心希望助理能在六月底的实习考核中顺利通过，早日拿到律师证，这样我们就可以更高效地完成这些调查取证工作。🎉 💡 请记住，虽然律师在调查取证方面拥有一定的权利，但前提是法官的同意和审查。同时，个人信息保护也是非常重要的，因此法官的审查会非常严格。🔒

成功解除增资纠纷，周先生获赔10万元！ 📅 案件背景 2014年11月，周先生通过第三方公司了解到A公司需要增资扩股，该公司在股权托管交易中心已挂牌，原始股价格为5元/股。周先生与A公司签订了《增值扩股及股权转让协议书》，约定认购1万股股权，金额为5万元。周先生分两笔向A公司转账10万元，但至今未收到股权证明，也没有任何分红。 📝 协议内容协议书明确约定，周先生自愿认购A公司的股权，A公司向周先生增资及转让1万股股权，价格为5元/股，转让金额为5万元。A公司应协调有关主管部门，定期协助周先生完成相关权证的办理。2014年12月，A公司盖章确认。 🔍 办案经过周先生认为A公司未履行协议约定，导致其合同目的无法实现，因此委托律师进行诉讼。律师通过积极沟通了解案情，收集证据材料，包括《增资扩股及股权转让协议书》、《（A公司）转让认购说明》、银行流水、武汉股权托管交易中心查询回执等。 🏛️ 办案结果法院认为，周先生已依据协议向A公司完成注资，但A公司未按照协议约定为周先生办理股权变更登记手续，构成违约。周先生的主要目的是享有A公司的股权，从而享有相应的股权收益。因A公司未履行合同的主要义务，导致周先生的合同目的无法实现。因此，法院支持周先生解除双方签订的增资扩股协议并返还出资的诉讼请求。合同在起诉状副本送达对方时解除。合同解除后，守约方有权请求赔偿损失。 💡 办案思路根据周先生提供的证据材料，律师认为协议书系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，对双方具有法律约束力。双方均应按照协议约定履行各自的义务。

🔍揭秘小三身份信息攻略🔍 😡发现丈夫有婚外情，却不知小三真实身份？想要起诉小三返还财产，首先得掌握她的详细信息！ 🔍如何获取小三的身份信息呢？这里有几个实用方法： 1️⃣ 如果只知道小三的名字和身份证号码，但不清楚具体住址，可以委托律师前往公安局查询户籍地址。 2️⃣ 仅知道小三的名字和手机号码？没问题！由于现在手机号码都是实名制，你可以充值话费后到营业厅打印充值凭证，上面会显示被充值方的身份信息。或者，向法院申请律师调查令，前往移动或联通公司调取实名认证信息。 3️⃣ 若是只掌握小三的微信号，可以向法院申请律师调查令，到财付通支付科技有限公司调取微信号的实名认证信息。 4️⃣ 通过男方银行流水发现小三的银行账号？查清归属银行后，再次向法院申请律师调查令，前往该银行调取户主信息。 5️⃣ 如果以上信息都不清楚，但知道小三的住所或男方与小三开房的地址，可以通过报警并要求警察做好笔录。诉讼时，向法院申请律师调查令，到派出所调取笔录资料，上面会记录当事人的详细信息。 💡这些方法都是在办案实践中总结出来的技巧，希望能帮到你！接下来，我们将继续分享打小三并要求返还财产的具体攻略。

原配必看！手把手教你让小三“还钱”全流程 💥原配姐妹们看过来！每次接待当事人时，发现大家明明手握实锤却不懂如何反击，今天姜律师手把手教学，经手300+起诉小三案件总结的实战经验，建议全文背诵！ ⚠️重要提醒：发现出轨千万别做这3件事 ❌不要冲动摊牌销毁证据 ❌不要群发丑闻反被起诉 ❌不要暴力捉奸触犯法律 🔥正确操作指南（建议收藏） 1️⃣ 证据固定阶段 🔒先深呼吸！情绪稳定才能打胜仗 📸重点收集： ✔️520/1314特殊转账记录 ✔️代付奢侈品/车房凭证 ✔️亲密照片/视频/聊天记录 ✔️行车记录仪 2️⃣ 锁定身份信息 🕵️♀️全网追踪三板斧： ①查转账记录/外卖地址/聊天记录 ②查行车记录仪常去小区 ③查银行流水消费记录 💼律师团队可协助调取完整户籍信息📑 3️⃣ 起诉全流程 📝材料清单： ①原被告身份证明 ②结婚证+财产证明 ③出轨实锤证据包 ④财产赠与明细表 🛎️关键策略：主张婚内财产单方处置无效要求全额返还！ 🌟办案心得：去年帮客户追回帕拉梅拉+100多万转账，渣男跪求撤诉，原配拿到钱火速离婚开启新人生💃 💌与其内耗自己不如重拳出击

【125人被处分！辽阳专项整治农村集体“三资”管理问题】 #辽宁好网民守法好公民# #振兴新突破辽宁杠杠滴# #新时代六地辽宁杠杠滴# 近日，辽阳市辽阳县纪委监委严肃查处了小北河镇兴胜台村党支部副书记关某及妇女委员曹某违纪问题。经查，二人在该村对外发包74亩土地时未按照“四议一审两公开”程序进行公开公示，村民反映强烈。最终，关某受到党内警告处分，曹某被给予诫勉谈话。农村集体“三资”事关群众切身利益，也是风腐问题多发领域。辽阳市纪委监委深入开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治，对贪污侵占集体资金、违规处置集体资产、资源监管流于形式等问题严肃查处，形成有力震慑。截至目前，共给予党纪政务处分125人，移送司法机关3人。高质量起底问题线索是确保专项整治取得实效的基础。市纪委监委一方面从巡视巡察、信访举报、政务热线反映情况中筛查发现相关问题线索，另一方面综合运用案件倒查、督促自查、专项审计等方式，由点及面、循线深挖。与此同时，与相关部门明确信息通报、定期会商、问题线索双向移交等协调机制，推动市农业农村局全面起底各村（居）集体“三资”情况，摸清问题底数。坚持重拳出击，市纪委监委实行领导包案、挂牌督办，强化案件查办调度，督促各县区统筹力量、集中攻坚，并探索运用信息技术赋能专项整治。“陈某作为某镇经管站站长，其个人账户与村委会集体账户有大额资金往来，这不正常……”此前，市纪委监委通过“村镇党员干部银行流水异常信息监督模型”进行数据比对时，发现这一疑点。工作人员进一步核查，查实陈某采取虚开发票、虚报冒支手段骗取农业补贴款等问题。最终，陈某受到严肃处理。辽阳市纪检监察机关还在办案过程中同步开展类案分析，找准普遍性、系统性问题症结，为专项整治向纵深发展提供有力支撑。“我们梳理相关案件发现，台账底数不清、管理不规范、公开不到位等问题是导致‘微腐败’的重要因素。”坚持靶向施治，市纪委监委督促市农业农村局搭建“农村集体资产网上交易平台”，推动农村承包土地经营权、集体林权、四荒地和集体经营性资产等各类农村集体资产产权在平台上公开流转交易，让小微权力在阳光下运行。截至目前，全市农村集体资产完成网上交易596宗，实现乡镇全覆盖。（《中国纪检监察》杂志）

前我做过U商，还开发过相关课程，这里面的门道我太清楚了。今天跟你聊聊怎么安全处理币圈赚的钱。千万别在平台上卖U，大概率会遇到黑钱或疑似黑钱，轻则止付，重则冻结。如果遇到司法冻结，情况就更复杂了：一级黑钱：数额大可能直接进去。二级黑钱：卖U证据不足或价格偏离市场，也可能进去。小额几万：一般冻结半年，但如果是赌毒黑钱，可能遥遥无期，甚至没收；如果是诈骗资金，可能赔偿或续冻半年。我的建议：圈子内换钱：只跟熟悉的朋友交易，资金要沉淀7天，不熟悉的一律不碰。自己开商家：商家可以查流水，要求对方发截图，但要注意截图可能造假，前后对照清楚，名字或截图不对直接返还，别侥幸。万事达、港卡：虽然能用，但手续费1%-2.5%，如果你能接受这种损失，不如直接找干净的钱，何必折腾这些卡。关于冻结：先去银行查冻结单位，搞清楚是暂时止付还是司法冻结。暂时止付一般3天，可能续冻或轮动。司法冻结的话，打电话找办案人，但态度通常很差，叫你去处理。千万别去！为了几万块跑过去，很可能进去关几天，得不偿失。等半年再说。最后：币圈赚的钱不会被没收，只要你有正经的交易路径，可以存银行（1亿以内没问题）。上了亿就另说了，懂的都懂。总之，安全第一，别贪小便宜，别碰陌生人交易，冻结了也别慌，冷静处理！我写完了，加油我是飞哥，一个衷心祝你在币圈暴富的老韭菜。如果你想在币圈深耕，找不到头绪，想快速入门你可以Call我！

【涉嫌帮信罪会调查银行流水吗】涉嫌帮信罪通常会调查银行流水。🔍 🌟1.银行流水是重要的证据之一。🔍通过审查银行流水，可以了解资金的来源、去向、交易频率、金额大小等情况，这对于判断是否构成帮信罪以及犯罪的程度具有关键作用。🔍 🔥2.办案机关能从银行流水中发现异常的资金流动模式。🔍比如大量资金快速分散转入多个账户，或者多个账户的资金集中到某一账户后迅速转出等，这些不寻常的资金流转可能暗示存在帮助信息网络犯罪活动的行为。🔍 💁3.调查银行流水还能确定犯罪嫌疑人与其他涉案人员之间的资金往来关系，有助于构建完整的证据链条，从而更准确地认定犯罪事实和责任。🔍